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山西太原警方打掉一“跑分”不法团伙 洗钱总金额超万万元

发布时间:2021-11-06 18:11
(记者 李庭耀)记者4日从山西省太原市公安局获悉,太原警方跨省追捕,打掉一涉嫌为诈骗团伙洗钱的“跑分”犯罪团伙,并将4名犯罪嫌疑人押解回太原。案发后,警方对该案案情及资金...

  太原11月4日电 (新闻记者 李庭耀)新闻记者4日从山西省太原市警察局得悉,太原警方跨省追捕,打掉一涉嫌为欺骗团伙洗钱的“跑分”不法团伙,并将4名不法疑惑人押送回太原。该不法团伙波及邮电通信搜集欺骗案子上百起,洗钱总金额约1000余万元。

  本年10月11日,太原市警察局综改分局接到管区住户报告警方称:其在网恋心腹的开辟下,载入一App举行炒卖外汇,先后加入13笔,累计被骗34.7万元。发案后,警方对该案案情及资本流向举行领会,一涉嫌为欺骗团伙洗钱的“跑分”不法团伙渐渐加入人民警察视野。

警方侦查破获的作案大哥大、钱庄卡。 太原市警察局供图

  随后,旧案组人民警察奔赴四川成都、遂宁、广安等地发展观察取证处事,过程十余天贯串处事,锁定以赵某辉带头的不法团伙。该不法团伙运用少许人法令认识淡泊、计划小利的特性,大力采购微信、付出宝、钱庄卡等付出预算账户用来转账洗钱,并不法获得洪量成本。

  10月24日,太原警方构成抓捕审判组前往四川遂宁发展处事。当夜,抓捕组在遂宁某茶馆将该不法团伙首犯赵某辉及团伙重要分子抓获,当场侦查破获作案大哥大多部、作案钱庄卡1张,作案大哥大中有未转走的被害人资本11万余元。

  经查,该不法团伙涉嫌洗钱金额宏大,每天洗钱金额在十几万元之上,洗钱总金额约1000余万元,波及邮电通信搜集欺骗案子上百起。

  暂时,不法疑惑人赵某辉、唐某、唐某松、袁某铭已被采用刑事强迫办法,该案正在进一步侦察办公室中。(完)